检察助力企业破诉讼困局，重塑合规之路
企业盲目担保陷十年诉讼困局，“检察护企”助力重回正轨目录一、企业盲目担保背景1.1 企业担保现象概述1.2 盲目担保带来的风险二、十年诉讼困局2.1 诉讼缠身，企业陷困境2.2 债务问题加剧，经营受阻...
滕浩景
公安机关依法处罚快手公司，维护网络健康秩序
公安机关依法处罚快手公司一、引言随着互联网技术的迅猛发展，社交媒体平台在信息传播、社会交往等方面发挥着越来越重要的作用。然而，一些社交媒体平台在运营过程中，未能严格履行企业主体责任，导致出现了大量违法违规信息，严...
刘穆洲
李华峰违纪案剖析：金融廉政建设的警钟
建设银行深圳市分行原党委副书记、副行长李华峰被开除党籍一、引言近日，建设银行深圳市分行原党委副书记、副行长李华峰因严重违纪违法问题被开除党籍，这一事件引发了广泛关注。作为一名曾在金融行业担任重要职务的党员干部，李...
燕惠敏
哪吒汽车母公司股权冻结，市场反应与未来展望
哪吒汽车母公司被冻结10亿元股权，引发市场关注一、事件概述近日，哪吒汽车母公司的10亿元股权被冻结，这一消息引发了市场的广泛关注。这起事件不仅影响了哪吒汽车母公司的运营和财务状况，也引发了业界对于汽车企业资金安全...
悲俊珢
邮储银行：普惠金融先锋，乡村振兴主力军
“金融为民”系列之6——做普惠金融综合服务商，邮储银行打造服务乡村振兴主力军一、引言乡村振兴，金融先行。随着国家对乡村振兴战略的不断推进，金融服务在乡村地区的重要性日益凸显。作为普惠金融综合服务商，邮储银行积极响...
宣钰惠
中小银行改革化险：挑战、机遇与未来发展路径
大风财经 | 中小银行改革化险工作持续推进，又一家银行解散！一、引言随着金融市场的不断发展和变化，中小银行面临着越来越大的竞争压力。为了应对这一挑战，中小银行纷纷采取了一系列改革措施，以提高自身的竞争力。本文将围...
李金潇
中华人民共和国商业银行法
和《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规。具体表现在以下几个方面：未能有效履行客户身份识别义务，导致部分客户身份存在疑点；在反洗钱工作中存在疏漏，未能及时发现并报告可疑交易；部分业务操作不规范，存在违规操作...
邱思婷
A股强势反弹，沪指收复3300点，AI游戏概念股崛起
A股收盘｜沪指涨超1%收复3300点，AI游戏概念股全线爆发目录沪指涨超1%收复3300点1.1 沪指走势分析1.2 行业板块表现1.3 投资者情绪AI游戏概念股全线爆发2.1 人工智能与游戏产...
牟斯屿
浙江证监局引领期货公司加强合规风控，共筑行业稳健发展
浙江证监局组织召开辖区期货公司合规风控工作会议一、会议背景与目的为了加强辖区期货公司的合规风控工作，提高行业风险防控能力，浙江证监局于近期组织召开了辖区期货公司合规风控工作会议。此次会议旨在加强行业自律，促进期货...
麻伟鑫
温州瓯海农商行违规跨区业务被罚255万：风险防控与合规经营之鉴
温州瓯海农商银行被罚255万元，涉违规跨区域开展业务一、事件概述近日，温州瓯海农商银行因涉违规跨区域开展业务被罚255万元。这一事件引发了业界的广泛关注，也再次暴露了部分银行在业务开展过程中存在的违规行为。本文将...
鹿小毅
京公网安备11000000000001号